Povezovanje pik

• Maj 15, 2024

Napadi 911, Eliot Spitzer in sodnik Gross imajo skupno piko. Pranje denarja in financiranje terorizma. Vpleteni v uničujočih 911 napadov so bili dodatno povezani s finančnimi transakcijami, ki bi morale dvigniti rdeče zastave in sprožiti preiskave. Zavest, ki je nastala kot rezultat ukrepov, izvedenih po septembru 2001, je povzročila škandal, v katerega se je zapletel Eliot Spitzer. Niz transakcij iz njegovega običajnega vzorca je sprožilo rdeče zastave, ki so bile objavljene v vloženem poročilu o sumljivih dejavnostih, kar je posledično vodilo v odkrivanje Spitzerjevih povezav z obročem prostitucije in korupcijskimi shemami. Šel je od pametnega in spoštovanega državljana do sramotnega niza dogodkov, ki so za mnoge predstavljali lekcijo. Transakcije na njegovih bančnih računih so odražale običajne transakcije: plačilne naloge, plačila položnic itd. Ta vzorec je bil nenadoma prekinjen, ko je zahteval denarne naloge in bančne transakcije, vsaka od njih pod pragom 10.000 USD. Dosegla je bila minuta, ko je Spitzer od bančnih uslužbencev zahteval, naj mu ne razkrijejo imena.

Pranje denarja, kot ga je določil zvezni izpitni svet Zveznih finančnih institucij v svojem priročnem pregledu za BSA / AML, je kriminalna praksa predelave zlorabljenih dobičkov ali "umazanega" denarja z vrsto transakcij; Posledično so sredstva čista in dobijo videz zakonitosti. Pranje denarja na splošno ne vključuje valute v vsaki fazi postopka pranja.

Pranje denarja v osnovi vključuje tri neodvisne korake:
1, Umestitev: To je prva in najbolj ranljiva faza pranja denarja. Cilj je vpeljati nezakonit izkupiček v finančni sistem, ne da bi pritegnili pozornost finančnih institucij ali organov kazenskega pregona. Tehnike plasiranja vključujejo strukturiranje valutnih depozitov, da se izognejo zahtevam poročanja ali zamenjavo valutnih vlog legalnih in nelegalnih podjetij. Na primer, s tremi depoziti v višini 2.200, 1.900 in 5.700 dolarjev

2. Slojevitost: Vključuje gibanje sredstev po finančnem sistemu. Namen je ustvariti zmedo in odpraviti sojenje na papirju. Primeri so: bančni nakazili za različne zneske, več računov v različnih finančnih institucijah itd.

3. Integracija: V tej fazi se končno opravi pranje denarja. Ta faza se uporablja za ustvarjanje videza zakonitosti z dodatnimi transakcijami. Na primer nepremičninske transakcije, skladi in druga sredstva. Namen je imeti alibi za vir teh sredstev.

Niti sodniki, katerih vloga je dodeliti pravičnost, so, razen da bi padli v past, ki jo predstavlja pranje denarja. Tu je zaporedje dogodkov, ki so se po navedbah zveznega preiskovalnega urada FBI zgodili v sistemu pranja denarja in korupcije, v katerem je sodeloval ameriški sodnik.

o Sodnik GROSS je srečal tajnega agenta FBI, ki se je predstavljal kot preprodajalec ukradenega nakita
o več srečanj
o Sodnik Gross in njegov prijatelj sta se strinjala, da bosta prala denar in prodajala ukraden nakit, ki ga je zagotovil tajni agent.
o GROSS je pozneje predstavil tajnega agenta restavratorju Freeport
o Lastnik se je pridružil shemi àagreed to pranje ukradenih izkušenj z nakitom, prav tako pa se je dogovoril, da bo predložil lažne račune, da bi bilo videti, da je izkupiček produkt gostinskih lokalov, ki jih je Café by the Sea.
o Zapravili približno 130.000 dolarjev gotovine za tajnega agenta in obdržali od petnajst do dvajset odstotkov zase.
o GROSS in GRUTTADAURIA sta prodali ali dogovorili, da bosta prodali več kot 280.000 USD domnevno ukradenega nakita, ki mu ga je priskrbel tajni agent
(Vir: Zvezni preiskovalni urad, FBI)

Ves vpliv pranja denarja in financiranja terorizma je pretresel ves svet. Transakcije financiranja terorizma vključujejo tako nezakonite kot zakonite vire. Nezakonite dejavnosti vključujejo izsiljevanje, ugrabitev in trgovino z mamili. Razširjena je tudi nepravilna uporaba neprofitnih organizacij.

Sledenje denarju je ključno. Finančne transakcije razkrivajo več kot le ekonomski položaj organizacije. Forenzični računovodje pike povezujejo.

Navodila Video: Trije konjeniki pri pouku športne vzgoje (Maj 2024).