Spolno suženjstvo in njegova povezava s pranjem denarja

• Maj 6, 2024

Forenzični računovodje vidijo več kot računovodske evidence.

Želim si, da bi vedel, kaj zdaj vem o pranju denarja in drugih gospodarskih zločinih. V začetku 90. let so člani mednarodnega kroga zaposlili mlade ženske iz Latinske Amerike in jih zavedli, saj so jim ponudili uspešno prihodnost in obljubili, da jim bodo pomagali najti zaposlitev v tujini. Videla sem tri strani kovanca: izkoriščene ženske, pohlepni in zavajajoči rekruter, ki jim je prodal idejo, da je imela v Evropi stike z agencijami modelov, in banko, ki je prejela izkupiček za tako grozne zločine.

Ženska je pobegnila iz suženjstva prostitucije, ki ji je bila podvržena, in pomagala policiji razstaviti takšno shemo. Veseli konec tujih mnogih spolnih sužnjev, ki ostanejo v temi in čakajo na priložnost za ponovno pridobitev svobode.

Za iAbolish "SEX SLAVERY najde ženske in otroke, ki so prisiljeni v prostitucijo. Številne so zvabile lažne ponudbe dobrega dela, nato pa pretepene in prisiljene delati v bordelih. Nekatere ženske prisilijo lastni možje, očetje in bratje, da zaslužijo, da bi moški v družini plačali lokalne denarne posojence. V drugih primerih žrtve plačajo več deset tisoč dolarjev, da pridejo v drugo državo in so nato prisiljene v prostitucijo, da plačajo svoje dolgove. Ženske ali dekleta je mogoče prosto ugrabiti iz svojih matičnih držav. Po ocenah dva milijona žensk in otrok vsako leto prodajo spolno suženjstvo po vsem svetu. "

Na tovrstne goljufije opozarja ameriški državni urad za konzularne zadeve. Navaja, da je "goljufija napačna predstavitev dejstev z zavajajočimi izjavami ali obtožbami ali predložitvijo lažne dokumentacije."

Zakon o zaščiti žrtev trgovine z ljudmi iz leta 2000 (TVPA) določa trgovino z delom kot: „Zaposlovanje, pristajanje, prevoz, oskrba ali pridobitev osebe za delo ali storitve z uporabo sile, goljufije ali prisile za namene podvrženosti neprostovoljna hlapčevina, posojila, dolžniški rob ali suženjstvo. "

Nekaj ​​namigov, ki lahko prepoznajo morebitno žrtev trgovine z ljudmi:

O Spremlja ga nadzorna oseba ali šef; ne govori v svojem imenu;
O pomanjkanje nadzora nad osebnim urnikom, denarjem, I.D., potnimi dokumenti;
O se prevažajo v službo ali z nje; živi in ​​dela na istem mestu;
O dolg do delodajalca / vodje posadke; nezmožnost zapustitve službe;
O Modrice, depresija, strah, pretirano pokorni.

Povezava s pranjem denarja

Pranje denarja je vsako dejanje ali poskus prikrivanja vira denarja ali premoženja, pridobljenega s kriminalno dejavnostjo. Vključuje lahko izkupiček velikega števila kriminalnih dejavnosti, ki prinašajo velik dobiček.

• Nezakonita prodaja orožja
• tihotapljenje
• Trgovina z drogami
• trgovina z ljudmi
• Nelegalno priseljevanje
• poneverbe
• Trgovanje z notranjimi informacijami
• Podkupovanje
• Sheme računalniških goljufij

Mednarodna trgovina z ženskami in otroki, tihotapljenje migrantov in tihotapljenja, pranje denarja, kibernetska kriminaliteta, tatvine pravic intelektualne lastnine, kraje vozil, javna korupcija, okoljski zločini in trgovina z osebnim orožjem stane ameriške davkoplačevalce in podjetja vsako leto več milijard dolarjev. Nekateri strokovnjaki ocenjujejo, da zloraba brez drog predstavlja polovico predvidenih 750 milijard dolarjev! denarja, ki ga vsako leto perejo v ZDA. Ameriški državni oddelek poudarja, da "dogodki 11. septembra in njihovi pokonci poudarjajo tesne povezave in prekrivanje med mednarodnimi teroristi, preprodajalci mamil in nadnacionalnimi kriminalci. Vse tri skupine iščejo šibke države s slabšimi pravosodnimi sistemi, katerih vlade lahko pokvarijo ali celo prevladujejo. Takšne skupine ogrožajo mir in svobodo, spodkopavajo pravno državo, ogrožajo lokalno in regionalno stabilnost ter ogrožajo ZDA in njene prijatelje in zaveznike. "

Članek "Pranje denarja, pištola, spolno suženjstvo" postavlja vprašanje, ali Ciper postaja davčna oaza. Obravnava povezavo med nasiljem in denarjem. Glede na članek na Cipru je uspešna spolna trgovina, ki privlači ženske iz bivših sovjetskih držav, to trditev utemeljuje s primerom, ko naj bi bil ciprski šef priseljevanja 20 mesecev v zaporu, potem ko je bil spoznan za krivega sprejemanja podkupnine za izdajo delovnih dovoljenj za tuje ženske za delo v kabaretih. Po navedbah avtorja je dr. do leta 2003 približno 2000 žensk na leto prispe na Ciper, da bi delali v teh klubih, pogosto pod prisilo, kar je pomagalo ustvariti 70 milijonov dolarjev letno prihodkov od prostitucije plus pristojbine za zvodnike, ki delajo v matičnih državah žensk in posredujejo v prometu.

Svetovne pobude skupaj z lokalnimi pobudami in programi pomoči so namenjene zaščiti ZDA pred takšnimi grožnjami.

Urad Združenih narodov za droge in zločine UNODC trgovino z ljudmi opredeljuje kot "pridobitev ljudi z neprimernimi sredstvi, kot so sila, goljufija ali prevara, z namenom izkoriščanja.Tihotapci migrantov vključujejo naročilo za finančno ali drugo materialno korist nezakonitega vstopa osebe v državo, katere državljan ali prebivalec ni. "

Tem državam so izpostavljene vse države. Izziv je usmeriti se v kriminalce, ki izkoriščajo obupane ljudi, ter zaščititi in pomagati žrtvam trgovine z ljudmi in tihotapljenih migrantov, od katerih mnogi trpijo nepredstavljive stiske v svojih prizadevanjih za boljše življenje.

Vloga forenzičnih računovodij je priznana po vsem svetu. Na primer, škotska agencija za boj proti kriminalu in drogam (SCDEA) poudarja prispevke forenzičnih računovodij. SCDEA navaja, da je njegovo forenzično računovodstvo sodelovalo pri številnih preiskavah pranja denarja, ki so prvič uporabile možnost uporabe dokazov o zapletenih revizijskih sledeh v podporo pregonu denarja proti večjim kriminalcem.

Pranje denarja je povezano z goljufijo, trgovino z ljudmi, poneverbo in drugimi gospodarskimi zločini. Forenzični računovodje se lahko spremenijo, če pomagajo organom pregona in preiskovalcem, da privedejo kaznovalce pred sodišče.

Navodila Video: The Internet of Things by James Whittaker of Microsoft (Maj 2024).